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渤海銀行西安分行違法遭銀保監罰 貸款資金違規挪用

2019-12-17| 來源:互聯網| 查看: 317| 評論: 0

摘要: 銀保監會網站今日公布的陜西銀保監局行政處罰信息公開表(陜銀保監銀罰決字〔2019〕75號)顯示,渤海銀行股份有......
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  銀保監會網站今日公布的陜西銀保監局行政處罰信息公開表(陜銀保監銀罰決字〔2019〕75號)顯示,渤海銀行股份有限公司西安分行存在貸款資金違規挪用,嚴重違反審慎經營規則的違法違規行為。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條,陜西銀保監局對其處以罰款25萬元。

  據2018年度報告摘要,渤海銀行第一大股東為天津泰達投資控股有限公司,持股比例25.00%;第二大股東為渣打銀行(香港)有限公司,持股比例19.99%;第三大股東為中海集團投資有限公司,持股比例13.67%。

  《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條規定:銀行業金融機構有下列情形之一,由國務院銀行業監督管理機構責令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

  (一)未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

  (二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的;

  (三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

  (四)未按照規定進行信息披露的;

  (五)嚴重違反審慎經營規則的;

  (六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。

  以下為處罰原文:

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